В Алматы Следственный Департамент МВД задержал руководителя ТОО "TeleTrade Central Asia"

В Алматы Следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asya» гр. Е.
 
Расследованием установлено, что руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
 
Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал.
 
Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
 
Следствием установлено, что гр.Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.
 
В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными данной страны также проводится расследование.
 
В день задержания руководителя «TeleTrade Central Asia» в офисах филиалов в г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски, с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
 
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.
 
Пользуясь случаем, МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО «TeleTrade Central Asya» и «TeleTrade D.J. Ltd» обратиться в Следственный департамент МВД.
Источник Следственный Департамент МВД РК