Членов ОПГ осудили в Алматы

Они нанесли ущерб на сумму более 5 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.

Источник фото: пресс-служба АФМ РК
Источник фото: пресс-служба АФМ РК

Пять членов ОПГ занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено Департаментом АФМ по городу Алматы. 

Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге.

Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится 21
Не нравится 2
Смешно 6
Возмутительно 3
×
$ 443.85  474.3  4.8
Алматы 17.3°