Дело Стати: суд США постановил продолжить рассмотрение иска Казахстана

Дэниел Чапмэн обвиняется в соучастии в мошеннической схеме молдавских бизнесменов.

Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что рассмотрение исков Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek за их роль в мошеннических схемах Анатолия и Габриэля Стати будет продолжено, несмотря на попытки отклонить иск, сообщает Vecher.kz.

Как передает пресс-служба Минюста РК, окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил:

• удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмена в суд штата Нью-Йорк, куда они были поданы;
• отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;
• отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков американской компании Outrider, которая присоединилась к иску Казахстана; 
• удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в Международной торговой палате.

Это существенная победа для Казахстана, которая позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмен обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор, чтобы обмануть Казахстан и других лиц.

Факт мошенничества Стати уже подтвердило решение Брюссельского апелляционного суда, вынесенное в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.

Решение Нью-Йоркского суда – это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. 

«Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США», – отметил министр юстиции Канат Мусин.    

Напомним, что Казахстан участвует в судебных разбирательствах по делу молдавских бизнесменов Стати с 2013 года, пытаясь обжаловать принудительное исполнение арбитражного решения на 506 млн долларов в США, Швеции, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии. 

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!