Деньги были выделены АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, сообщаeт Vecher.kz.
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».
Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.
Он подозревается в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.
В 2021 году ТОО «Кезби» заключило договоры с АО «ОзенМунайГаз» на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.
Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.
Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.
3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Между тем в Актобе осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting. Подозреваемые позиционировали себя как международная инвестиционная компания.