В АФМ провели совещание по этому вопросу.
10 ноября в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу провели межведомственное оперативное совещание с участием руководства структурных подразделений МВД и Генеральной прокуратуры, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Во время этого мероприятия специалисты обсуждали вопросы взаимодействия по борьбе с финансовыми пирамидами, а также внедрения института «параллельных финансовых расследований».
Параллельное финансовое расследование заключается в выявлении и документировании органом уголовного преследования финансовых аспектов преступной деятельности.
«Цель параллельных финансовых расследований - установление движения преступных доходов в ходе осуществления преступной деятельности, связи между источником происхождения и получателями денежных средств и (или) иного имущества, добытого преступным путем, обстоятельств приобретения активов, места их хранения и других источников информации, являющиеся доказательством преступной деятельности, а также возврат и конфискацию преступных активов в пользу государства», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
МВД и АФМ расследуют уголовные дела как выявленные самостоятельно, так и по материалам Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Кроме того, в эту работу вовлечено Министерство информации и общественного развития, в части мониторинга медиапространства и блокирования сайтов финпирамид.
Совместными усилиями ликвидировано более 75 пирамид, по которым осуществляется поиск преступных активов за рубежом.
Используя сведения финрегулятора, определена еще 31 потенциальная пирамида, которые планируется ликвидировать до конца текущего года.
По результатам разработан ряд дополнительных мер по повышению уровня взаимодействия в борьбе с финансовыми пирамидами и легализацией преступных доходов.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!