Конфискованные денежные средства обращены в доход государства.
Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено Департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает Vecher.kz.
«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», – сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
«Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства», – добавили в ведомстве.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!