Выявлено 111 экономических преступлений, возвращено 47,7 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы были озвучены результаты работы Департамента экономических расследований за текущий год. На пресс-конференции подчеркнули, что одной из приоритетных задач ведомства является борьба с теневой экономикой, в том числе с незаконным оборотом цифровых активов.
Как сообщил руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы Данияр Акжанов, с начала года в Алматы было зарегистрировано 111 экономических преступлений, из которых 79 дел уже направлено в суд.
По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев. В результате расследований государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные в результате ареста имущества.
«Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов, которые часто используются для отмывания денег и финансирования незаконных действий. В соответствии с новым Законом «О цифровых активах в РК», который вступил в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана», – проинформировал Д. Акжанов.
На данный момент оборот необеспеченных цифровых активов в МФЦА разрешен на площадках субъектов, лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг. Комитет является регулятором субъектов, оказывающих финансовые услуги в рамках лицензируемых видов деятельности с необеспеченными цифровыми активами, таких крипто-бирж как: Binance, ByBit, Huobi, KuCoin и других.
«В первую очередь необходимо понимать, что криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в БВУ. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений», – рассказал Д. Акжанов.
Спикер РСК отметил, что в настоящее время криптовалюта активно используется на теневых онлайн-рынках. Биткойны и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации.
На данный момент департаментом расследуются шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США. В профилактических целях, посредством системы «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.