19 жаңалық
В финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Одна из схем республиканского масштаба имела сразу четыре офиса на территории региона, сообщает Vecher.kz.
Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Ущерб составил свыше 500 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
В финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
В результате их деятельности пострадали 197 вкладчиков, общий ущерб составил 88 миллионов тенге, сообщает Vecher.kz.
Подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Созданная им преступная группа присвоила денежные средства и имущество казахстанцев на сумму более чем 3 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная его цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа...
Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе Shanyrak Plus по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два...
Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершений уголовного правонарушения, а именно в создании...
Департамент экономических расследований по Кызылординской области разыскивает 34-летнего казахстанца Алмаса Жубанаева за создание и руководство финансовой пирамидой QNET в 2019-2022 годы на...
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г. Шымкенту, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, дело в отношении организатора структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской,...
Деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus пресечена Департаментом АФМ по Акмолинской области.
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области.
В эту компанию алматинцы и жители других регионов вложили свои миллионные накопления.
