Меры борьбы с легализацией преступных доходов обсудили на международном форуме в Алматы

Форум был организован Академией правоохранительных органов – в качестве базовой организации СНГ по подготовке сотрудников финансовых расследований, Управлением ООН по наркотикам и преступности, посольством США и Офисом программ ОБСЕ в Казахстане.

В числе различных тем эксперты из Беларуси, стран Центральной Азии и Кавказа обсуждали вопросы финансовой разведки, поиска зарубежных активов на основе открытых и закрытых источников.

По словам Ровшана Абдуллаева, заместителя начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений, представителя председателя Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ, 30 лет истории постсоветского пространства стали непростым периодом в вопросах борьбы с международными нелегальными финансовыми схемами, другими проявлениями преступности. Между тем совместными усилиями удается добиваться определенных результатов.

– К настоящему времени в СНГ концептуально утверждены правовые и организационные основы сотрудничества в базовых сферах, определены основные направления и формы взаимодействия. На заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 15 октября 2015 года, отмечено, что закрепленные в учредительных документах Содружества Независимых Государств цели и принципы не утратили своей актуальности, отвечают интересам всех государств-участников, в полной мере отражают современные тенденции развития международных отношений, – сказал эксперт.

Спикер сделал акцент на том, что странами подтверждено стремление развивать Содружество, выражена готовность совместными усилиями противодействовать всему спектру вызовов и угроз.

Александр Водяной, один из модераторов форума, советник управления ООН по наркотикам и преступности, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, отметил, что в современных условиях любое правовое государство уделяет внимание именно вопросам эффективности противодействия незаконным финансовым потокам, отмыванию денег, финансированию терроризма.

– Все мы хорошо знаем, что в соответствии со стандартами практики необходимо реализовывать элементы технического соответствия. В этой связи в Республике Казахстан уже проведена очень серьезная работа. Вместе с тем нужно уделить повышенное внимание имплементации этих положений, смотреть, как они работают в жизни, – сказал эксперт.

Спикер напомнил, что в прошлом году с участием Казахстана была разработана и утверждена программа для стран Центральной Азии по НПО. В документе нашел отражение ряд мероприятий, в том числе по выявлению и нейтрализации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они будут реализованы за четыре года.

– В текущем году начата реализация одного из проектов. Он направлен на упомянутое выше решение поставленных задач, этот проект финансирован Посольством США в Республике Казахстан, – сказал эксперт.

На вопрос журналистов, заданный в кулуарах Александру Водяному, связан ли как-то нынешний семинар с тем, что после январских событий в стране была создана комиссия по возврату средств, выведенных за рубеж, он ответил:

– Этот вопрос актуален не только для Казахстана и может быть связан не только с событиями, которые происходили в январе, – это в целом международный тренд по возврату активов, – сказал Александр Водяной.

Другой вопрос касался трудностей, с которыми сталкивается комиссия в своей работе. Отвечая на него, эксперт подчеркнул, что нужно говорить не о них, а в целом об институте возврата активов, о тех проблемах, которые возникают при их возврате из-за рубежа.

– Здесь следует отметить, что в РК на сегодняшний день есть хорошая правовая база для того, чтобы выстраивать международное сотрудничество. Созданы соответствующие институты, финансовые агентства, Генеральная прокуратура, на базе которой организована эта межведомственная комиссия. В принципе есть возможности для эффективной реализации данного направления работы. При этом следует отметить, что вопрос возврата активов является очень сложным, и это связано с тем, что преступники изобретательны. Они стараются спрятать свои незаконные источники происхождения – это не одна страна, а несколько стран, что, соответственно, требует очень серьезной работы правоохранительных органов, – заключил эксперт.

Статья опубликована в  №72, от 25.06.2022 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Капитальный разговор".

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!