В департаменте АФМ по Костанайской области началось досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты№
В период с 2020 года по настоящее время они осуществляли в Костанае оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.
Для осуществления и привлечения клиентов они создали сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.
«В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», — отметили в ведомстве.
На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи криптовалюты составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.
Ранее сообщалось, какие операции с криптовалютой запрещены в Казахстане. В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р).