Полиция Алматы разыскивает жертв финансовой пирамиды

Полиция Алматы разыскивает жертв финансовой пирамиды Источник фото: Osken-onir.kz

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.


Полиция города разыскивает жертв финансовой пирамиды ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology, сообщает Vecher.kz.


По данным официального сайта МВД Казахстана, 27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz, ТОО ACD Technology по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

Во время досудебного расследования полицеские  установили, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.



«Согласно двухстороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО MUDARABAN CAPITAL. Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков», – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.



По словам полицейских, в создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology.



«Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00», – резюмировал Абдрахманов.



Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram–канал!

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

10:11

09:54

09:37

09:20

09:03

20:11

19:36

19:02

18:44

18:28

17:59

17:45

17:29

17:13

16:59

16:45

16:37

16:23

16:06

15:50

15:38

15:24

15:06

14:55

14:37