Полиция Алматы разыскивает жертв финансовой пирамиды

Полиция Алматы разыскивает жертв финансовой пирамиды
Источник фото: Osken-onir.kz

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Полиция города разыскивает жертв финансовой пирамиды ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology, сообщает Vecher.kz.

По данным официального сайта МВД Казахстана, 27 апреля в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz, ТОО ACD Technology по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

Во время досудебного расследования полицеские  установили, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

«Согласно двухстороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО MUDARABAN CAPITAL. Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков», – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

По словам полицейских, в создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology.

«Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00», – резюмировал Абдрахманов.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram–канал!