В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы.
Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности представителей уголовно-преступной среды и криминально ориентированных приверженцев деструктивно-религиозных течений выявили факт создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом автоломбарда на территории региона, сообщает Vecher.kz со ссылкой на Polisia.kz.
«Под видом автоломбарда создана устойчивая финансовая пирамида. Согласно фиктивным договорам, организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых «клиентов», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.
При проведении спецоперации оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области задержали двух организаторов финансовой пирамиды и других лиц, которых подозревают в причастности к данной противозаконной деятельности.
В ходе обысков были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!