Одна из схем республиканского масштаба имела сразу четыре офиса на территории региона, сообщает Vecher.kz.
За четыре года в Карагандинской области выявили и ликвидировали 31 финансовую пирамиду. В мошеннические схемы вовлекли свыше 100 тысяч человек, в том числе 5 тысяч жителей нашего региона. Только с начала года департамент экономических расследований раскрыл восемь новых пирамид.
На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель следственного управления Департамента экономических расследований по Карагандинской области Куат Избанов сообщил, что за четыре года работы ведомство возбудило 40 уголовных дел. Ущерб, нанесённый гражданам, оценён в 2,1 миллиарда тенге.
Одним из наиболее сложных общеуголовных преступлений является создание и руководство финансовой пирамидой.
– В этом году мы начали расследования по шести делам, где количество потерпевших превышает пять тысяч человек, – подчеркнул Куат Избанов.
В этом году вынесено два приговора в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды, привлекавших средства граждан на сумму 100 млн тенге. Одна из них приговорена к 7 годам реального лишения свободы, второй – к 5 годам условно, поскольку полностью возместил причинённый ущерб.
Одна из схем республиканского масштаба имела сразу четыре офиса на территории региона: два в Караганде, по одному в Темиртау и Балхаше. Её деятельность пресечена, материалы дела направлены в суд.
Помимо следственной работы, сотрудники департамента ведут информационно-разъяснительную кампанию: проводят лекции в школах и вузах, встречаются с сотрудниками акиматов и подведомственных организаций. Также разработан телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить, имеет ли организация признаки финансовой пирамиды.
Несмотря на все усилия, интерес к сомнительным схемам среди населения не снижается.
– Мы проводим большую информационную кампанию, но люди продолжают вкладывать деньги в сомнительные проекты, – отметил спикер.
За полгода в интернете было заблокировано более тысячи потенциально опасных ресурсов с признаками пирамид. Параллельно сотрудники ведомства перекрывают доступ к сайтам, связанным с наркотиками, нелегальным алкоголем и другой запрещённой продукцией.
Ранее в Павлодаре были осуждены организаторы финансовой пирамиды TAKORP.