Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianqing Group» проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент, сообщает Vecher.kz.
По данным пресс-службы АФМ, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.
В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.
«Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», – напомнили в АФМ.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!