Банку нанесен ущерб в размере свыше 8 миллионов тенге.
В Управление полиции Абайского района ДП города Шымкента поступило заявление от сотрудников одного из банков. В письме служащие банка указали, что с июня по сентябрь прошлого года неизвестными лицами банку нанесен материальный ущерб, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Мошенники через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Далее якобы совершали покупку на крупную сумму. При поступлении денег на счет «индивидуального предпринимателя» сразу же снимали наличность и оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоумышленникам удалось провернуть девять таких афер.
По данному обращению следователи зарегистрировали уголовное дело по части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное неоднократно». Оперативники в целях установления личности и задержания мошенников провели ряд розыскных мероприятий.
«Стражи порядка выявили владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В результате, правоохранители задержали злоумышленника на территории города и доставили в управление полиции. Им оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области. Задержанный свою вину признал полностью», - сообщают в пресс-службе.
Согласно законодательству, за совершение указанного преступления ему грозит ограничение свободы от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!