На 2 млрд тенге обогатилось руководство биржи на продажах угля населению – АФМ

На 2 млрд тенге обогатилось руководство биржи на продажах угля населению – АФМ pixabay.com

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, сообщает Vecher.kz

АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение. 

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.

В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.

Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.

В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Ранее в ЗКО вынесли приговор организаторам финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd. 

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

17:15

16:45

16:23

16:19

16:04

15:52

15:45

15:28

15:25

15:23

15:12

15:10

15:04

14:47

14:45

14:26

14:18

14:17

14:01

13:48

13:30

13:11

12:50

12:29

12:10