Не все казахстанские обменники соблюдают правила по идентификации своего клиента.
В Агентстве РК по финансовому мониторингу напомнили владельцам обменников о необходимости строгого соблюдения установленных правил, сообщает Vecher.kz.
«В соответствии с действующим законодательством при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность», – говорится в сообщении АФМ.
Как подчеркнули в ведомстве, данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов.
Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают правила по идентификации своего клиента.
«Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу», – пояснили в ведомстве.
К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма.
В агентстве обратили внимание на то, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе ненаправление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций.
Так, Национальным банком РК в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
В этой связи всех владельцев обменных пунктов призывают своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!