Банки отслеживают подозрительные финансовые операции, сообщает корреспондент vecher.kz.
Одним из распространенных видов финансового мошенничества является дропперство. Это использование банковского счета или карты третьими лицами для незаконного оборота денежных средств.
Преступники обманывают граждан, предлагая "легкий заработок". Такие предложения могут казаться безопасными, однако за ними стоят противоправные действия.
Полиция предупреждает, что банки отслеживают подозрительные финансовые операции. Если за короткий период происходит множество переводов, поступают средства от разных лиц или счета связаны с мошенничеством, применяются следующие меры:
временная блокировка обслуживания счета;
запрос пояснений и документов по операциям;
возможная блокировка всех средств на счете;
передача материалов в правоохранительные органы;
внесение лица в "черный список" банка.
В результате гражданин лишается возможности пользоваться банковскими услугами.
Согласно законодательству Республики Казахстан, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.
Полиция призывает граждан быть внимательными и строго соблюдать правила финансовой безопасности.