По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная его цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.
Для этого Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
В этом году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.
Только за последние полгода в интернете выявлено 36 финансовых пирамид.
По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан.
По семи крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre).
По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus - приговор вынесли 23 февраля).
Кроме того, для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.
Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.
Ранее сообщалось, что руководителей и менеджеров финпирамиды осудили в Астане. Общая сумма ущерба составила более 107 млн тенге.