Деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов, сообщает Vecher.kz.
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.
В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
В настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Ранее сообщалось, что арестован главный организатор финпирамиды Amanat Drive в Алматинской области.