Ущерб от их деятельности составил более 6 млрд тенге.
Районный суд Алматы вынес приговор в отношении 16 человек по факту организации ими финансовой пирамиды, сообщает Vecher.kz.
«Районным судом № 2 Бостандыкского района города Алматы, рассмотрено уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем (ч. 3 п. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 218 УК РК)», - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Уточняется, что подсудимые открыли ТОО Q и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения. Вышеуказанное ТОО служило для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков.
«Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в городах: Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков», – сообщили в суде № 2 Бостандыкского района Алматы.
Они проводили рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
«Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму 6 млрд 136 млн 223тыс. 773 тенге», – добавили в пресс-службе суда
Приговором суда 16 человек признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.
15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет. Еще одному подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!