Инцидент начался с телефонного звонка, сообщает Vecher.kz.
В Тобыле полицейские расследуют крупное интернет-мошенничество, в ходе которого предприниматель лишился 24 млн тенге.
Инцидент начался с телефонного звонка. Потерпевшему, являющемуся ИП, позвонили якобы "сотрудники налоговой" и сообщили о неправильно сданном отчете. Для "исправления ошибки" мужчину убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам.
Следом последовал второй звонок — уже от псевдо-"сотрудников полиции". Аферисты сообщили, что код якобы попал к мошенникам, и попросили "помочь следствию" — оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счет. Под диктовку преступников мужчина оформил кредиты и осуществил перевод на сумму 24 млн тенге.
Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под полным психологическим давлением злоумышленников, сам настоял на разблокировке. Он лично снял деньги и перевел их на иностранные счета, указанные преступниками.
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий.
Полиция напоминает: участие в переводе или обналичивании чужих денег — даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение" — является преступлением.
Дропперство включает:
- незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам и данным;
- проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц.
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители подчеркивают: ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности".
Красные флажки мошенников:
- "На ваших счетах замечены подозрительные операции"
- "Переведите деньги на безопасный счет"
- "Чтобы остановить мошенников, оформите зеркальный кредит"
- "Продиктуйте SMS-код"
- "Перейдите по ссылке"