В результате их деятельности пострадали 197 вкладчиков, общий ущерб составил 88 миллионов тенге, сообщает Vecher.kz.
В области Абай продолжается системная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Мероприятия проводятся в рамках реализации поручений Главы государства и идеологической кампании «Закон и порядок».
С момента образования области Департаментом экономических расследований пресечена деятельность 10 финансовых пирамид, основанных на обмане и вовлечении новых участников. Только в 2024 году были выявлены и остановлены такие схемы, как Bitlime, Magis, Chia Tai Tiahging и Eolus. В результате их деятельности пострадали 197 вкладчиков, общий ущерб составил 88 миллионов тенге. Возмещено 3,4 миллиона тенге, изъято имущество на сумму свыше 30 миллионов тенге.
– Мы фиксируем устойчивую тенденцию роста активности организаторов финансовых пирамид. Их схемы становятся всё более изощрёнными, а методы вовлечения – агрессивными. Наша задача – не только привлекать виновных к ответственности, но и предупреждать граждан о рисках и последствиях участия в подобных структурах, – отметил руководитель следственного управления ДЭР по области Абай Медет Орынбасаров.
В рамках профилактической работы сотрудники ДЭР регулярно проводят разъяснительные встречи со студентами, предпринимателями и жителями региона. Основное внимание уделяется признакам финансовых пирамид: обещаниям высокой доходности без гарантий, отсутствию лицензии, выплатам за счёт новых вкладчиков и использованию психологического давления.
Согласно статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, создание и руководство финансовой пирамидой является уголовным правонарушением. В зависимости от обстоятельств, санкции предусматривают штраф до 3 000 МРП либо лишение свободы на срок до трёх лет. В случае, если преступление совершено организованной группой, наказание ужесточается – от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Департамент экономических расследований призывает граждан быть бдительными, не инвестировать в сомнительные проекты, не брать кредиты для вложений, тщательно проверять наличие лицензий и государственной регистрации у компаний. При возникновении подозрений рекомендуется обращаться в кол-центр Агентства по финансовому мониторингу по номеру 1458, а также воспользоваться Telegram-ботом @baiqa_piramida для проверки подозрительных организаций.
Ранее сообщалось, что финпирамида под видом криптоинвестиций пресечена в Кызылординской области.