Подозреваемый находил третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в различных банках,, сообщает Vecher.kz.
Акмолинские Киберполицейские в Уральске Западно-Казахстанской области задержали дроповода, подозреваемого в участии как минимум в трех мошеннических схемах.
Операция была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud". 24-летний фигурант был установлен в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие интернет-мошенничеству и задержанию лиц, причастных к их совершению.
По информации оперативников, мужчина зарабатывал так называемые "легкие" деньги, выступая в роли дроповода — посредника между организаторами мошеннических схем и финансовой системой. Подозреваемый находил третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в различных банках, после чего использовал их для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших и передавал организаторам преступных схем.
Кроме того, установлено, что фигурант также занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками для осуществления телефонных звонков и обмана граждан. Такие SIM-карты позволяли злоумышленникам скрывать свою личность и затрудняли их идентификацию.
На сегодняшний день предварительно известно об участии задержанного как минимум в трех эпизодах мошенничества.
В настоящее время в рамках досудебного расследования сотрудники полиции продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают лиц, пострадавших от его противоправной деятельности.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций, не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о "легком заработке", которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.