Преступная группа причинила материальный ущерб на сумму свыше 95 млрд тенге.
В Алмалинском районном суде г. Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников «БК Олимп», cообщает Vecher.kz.
Как говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook, фигуранты данного дела (более 20 лиц – 11 лиц подсудимые, 9 лиц находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
«Судом установлено, что лица, часть которых (9 лиц) находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», – говорится в сообщении.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли:
- изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино;
- обналичивание поступивших денежных средств;
- конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.
В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.
«Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями. В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы», – отметили в суде.
Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.
«Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге. Приговор суда не вступил в законную силу», – резюмировали в суде.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!