Сообщник Кайрата Сатыбалды объявлен в розыск
Досудебное расследование продолжается.
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалды. – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
«Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қ. была выдана доверенность на снятие денег со счета. Например, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США», – говорится в сообщении.
Известно также, что Эфенди с февраля скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по ч. 3 п. 3 ст. 218 Уголовного кодекса РК, а он сам объявлен в розыск.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
