В Алматы осудили преступную группу «обнальщиков»

Сумма установленного ущерба превысила 3 млрд тенге.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе 7 лиц во главе с Болат К., Кыстаубаева У. и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, сообщает Vecher.kz.

«Следствием установлено, что данные лица в период с 2018 по 2020 год оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд тенге», – отмечается на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты печати, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, ранее обналиченные денежные средства в сумме 7 млн тг., а также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств «марихуаны» весом 849 гр.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 года.

Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано по последственности в ДП города Алматы.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!