В Алматы задержаны еще два фигуранта дела о финансовой пирамиде

Расследование продолжается.

О том, что в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержали еще двоих сотрудников Mudaraban Capital, рассказал заместитель начальника Департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, сообщает Vecher.kz.

«Это гражданин Ж. 1988 года рождения, учредитель компании, и гражданин Р. 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», – уточнил Рустам Абдрахманов.

Напомним, что уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше двух млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО Mudaraban Capital.

«В настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск, а еще один находится под домашним арестом. Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ДП города Алматы», – заключил Рустам Абдрахманов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!