В Казахстане прошла операция по нейтрализации «обнальной криптоплощадки»

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте.

КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.

Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!