Завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank

Уголовное дело направлено в суд.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», сообщает Vecher.kz.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов», – сказала следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

По данным АФМ РК, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны топ-менеджеры Delta Bank.

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!