Сотрудники Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании экстрадировали подозреваемого в участии в транснациональной организованной группе, связанной с работой финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Мужчину подозревают в том, что в период за 2016-2017 годы принимал участие в организации компании Questra Holding.
«В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании», — сообщили в прес-службе Генеральной прокуратуры РК.
Финпирамида затянула в себя более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, всех подозреваемых объявили в международный розыск.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по финпирамиде «Капитал мечты» направлено в суд, а её руководитель помещен под стражу.