Уголовное дело по финпирамиде «Капитал мечты» направлено в суд

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.

«В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно», – говорится в сообщении. 

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд.