Платежные организации используются также для приобретения наркотических и психотропных веществ.
Обратная сторона прогресса. Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применение таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
«Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно отреагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
«Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы», – дополнили в ведомстве.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства.
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!