Работа центра строится на принципах централизованной координации, технологической интеграции и партнерства государства с участниками цифрового рынка, сообщает Vecher.kz.
На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы о работе Антифрод-центра Национальной платежной корпорации рассказала директор Департамента по противодействию мошенническим действиям Антифрод-центра Национальной платежной корпорации Айнура Измайлова.
Платформа Антифрод-центра была запущена 22 июля 2024 года. Она обеспечивает оперативное взаимодействие финансовых организаций и органов уголовного преследования для выявления и предотвращения подозрительных транзакций.
Работа центра строится на принципах централизованной координации, технологической интеграции и партнерства государства с участниками цифрового рынка. Центр не только реагирует на уже совершенные попытки хищений, но и формирует основу для предиктивного выявления мошеннических схем. Ключевым механизмом является обмен данными и формирование общестрановых «черных» и «серых» списков, что позволяет блокировать мошеннические операции на ранних этапах.
По состоянию на февраль 2026 года в Антифрод-центре зарегистрирован 111 031 инцидент, из которых 90 346 связаны с мошенничеством. При этом 52% информации поступает от органов внутренних дел, 48% — от участников финансового рынка. Наиболее распространённые схемы — лжеинвестирование, ложные звонки и фиктивные онлайн-магазины — формируют 67% всех зафиксированных случаев мошенничества.
«В рамках стратегического развития на 2026–2028 годы предусмотрено создание национального антифрод-контура, направленного на предупреждение и расследование цифрового мошенничества, включая операции с финансовыми активами, криптовалютами и маркетплейсами», - отметила Айнура Измайлова.
Среди ключевых направлений развития — создание единого цифрового портала взаимодействия участников Антифрод-центра, внедрение сессионного антифрода для анализа поведения пользователей, усиление транзакционного мониторинга в режиме реального времени, расширение программ финансовой грамотности и проведение совместных информационных кампаний с государственными органами.
Ожидается, что Антифрод-центр станет ключевым элементом национальной инфраструктуры финансовой безопасности, объединяя усилия регуляторов, финансового сектора и правоохранительных органов для защиты граждан и бизнеса от цифрового мошенничества.