49 жаңалық
По запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по г. Астана окончено сотрудниками столичного Департамента АФМ РК.
Осуждены организаторы финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019», сообщает пресс-служба АФМ.
Офисом Генерального прокурора Украины удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина, разыскиваемого по подозрению в руководстве финансовой пирамиды «LIDER».
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода...
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по городу Алматы.
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Горожан призывают быть бдительными и не вкладывать свои деньги в сомнительные финансовые организации.
