49 жаңалық
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, сообщает Vecher.kz.
В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
В финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков, сообщает Vecher.kz.
Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, сообщает Vecher.kz.
В ходе обысков обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса, сообщает Vecher.kz.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, сообщает Vecher.kz.
Участники этой группы присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге, сообщает Vecher.kz.
В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
В агентстве внедрен спецпроект, который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков, сообщает Vecher.kz.
Ей грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, сообщает Vecher.kz.
Это позволило предотвратить финансовые потери 126 тыс. граждан, сообщает Vecher.kz.
Прокуратура города призывает граждан быть бдительными, сообщает Vecher.kz.
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная его цель – сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа...
Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе Shanyrak Plus по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два...
Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершений уголовного правонарушения, а именно в создании...
Сотрудники Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании экстрадировали подозреваемого в участии в транснациональной...
В городском суде Алматы началось рассмотрение апелляционных жалоб осужденных по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, сообщает Zakon.kz.
По делу финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ» вынесли приговор в Шымкенте, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome осуждены к лишению свободы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
