Из иностранных юрисдикций в Казахстан возвращают незаконно выведенные активы

По данным международной организации Tax Justice Network, за последние 25 лет из Казахстана в офшоры выведено порядка 140–160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу. По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше 200 дел. 

В рамках выполнения поручения Президента РК по возврату в страну незаконно выведенных активов в Департаменте экономических расследований по городу Алматы состоялось выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК по вопросам деятельности Агентства по финансовому мониторингу. 

В работе заседания приняли участие депутаты Сената Андрей Лукин, Мурат Кадырбек, а также руководители и представители правоохранительных органов, Национального банка РК. 

На заседании были обсуждены результаты работы, механизмы конфискации имущества в связи с определенными делами и проведение параллельных финансовых расследований.

– Правоохранительным органам поручено проводить параллельные финансовые расследования в отношении дел, связанных с отмыванием дохода. Такие расследования помогают выявлять факты незаконного вывода имущества и легализации преступных доходов, – отметил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Он сообщил, что на сегодня завершено 77 досудебных расследований в отношении девяти групп с ущербом 335 млрд тенге. Речь идет о громких делах, связанных с Кайратом Боранбаевым, Елдосом Коспаевым, а также такими предприятиями, как «Азия Авто – Бипэк Авто», «Казфосфат», «АзияКредит банк» и другими. 

По делу о хищении средств в АО «Delta Bank», по словам спикера, установлено, что в период с 2012 по 2017 год Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. 

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в других странах. 

Кроме того, суды удовлетворили множество исков о возврате государственной собственности, которая была продана незаконно. Среди таких объектов – производственные предприятия, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое. 

В рамках уголовных дел правоохранительные органы вернули активы на сумму 620 миллиардов тенге, включая 575 миллионов долларов из иностранных юрисдикций. Было отправлено более ста запросов в другие страны для оказания правовой помощи и арестовано имущество на сумму более 100 миллионов долларов США. Дополнительно Министерство финансов взыскало налоги в размере более 100 миллиардов тенге с финансово-промышленных групп.

Прокуроры приняли меры и вернули более 460 тысяч гектаров земель, которые ранее были необоснованно переданы субъектам олигополии или не использовались по назначению. 
Были возвращены государству доли в оптовом рынке Алматы, купленные за цену в четыре раза ниже рыночной. Также изъято 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, которые ранее находились в неправомерной собственности субъектов олигополии. 

Усилены меры контроля за проведением трансграничных финансовых операций. 

– Совместно с Нацбанком были расширены признаки определения подозрительных трансграничных операций. Так, рост количества сообщений о трансграничных операциях возрос в семь раз. При этом сумма, на которую были проведены подозрительные транзакции, увеличилась в 29 раз. В отношении 126 подозрительных операций на сумму 285 млрд тенге начаты проверки, – сообщил представитель агентства. 

Представители надзорного органа подчеркнули, что сотрудничество с зарубежными коллегами и международными организациями имеет особое значение в процессе выявления имущества, находящегося за рубежом. Они отметили, что меры, принимаемые комиссией, будут продолжаться до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут скапливаться у узкого круга лиц и не появится честная конкуренция. 

Депутаты Сената в ходе заседания напомнили, что после введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры ожидается создание отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. 

– Будут созданы специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, сосредоточенных на повышение благосостояния народа Казахстана, и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе, – резюмировали народные избранники. 

Статья опубликована в №65 от 27.05.2023 газеты «Вечерний Алматы» под заголовком «Миллиарды из офшоров»

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!