Криминальную деятельность незаконной обнальной сети пресекли сотрудники КНБ РК

Криминальную деятельность незаконной обнальной сети пресекли сотрудники КНБ РК Источник фото: кадр из видео

Преступники незаконно обналичили более 135 млрд тенге.


В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.


Как сообщили в ведомстве, в противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 


5 декабря текущего года приговором суда Казыбекбийского района г.Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.



«Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается», – отмечено в сообщении ведомства. 




Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

18:00

17:29

16:50

16:00

15:10

14:12

13:22

12:33

11:39

10:48

09:59

19:02

17:58

17:46

17:08

16:18

15:32

14:43

13:55

13:02

12:13

11:23

10:35

09:44

09:00