Криминальную деятельность незаконной обнальной сети пресекли сотрудники КНБ РК

Криминальную деятельность незаконной обнальной сети пресекли сотрудники КНБ РК
Источник фото: кадр из видео

Преступники незаконно обналичили более 135 млрд тенге.

В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщили в ведомстве, в противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 

5 декабря текущего года приговором суда Казыбекбийского района г.Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.

«Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается», – отмечено в сообщении ведомства. 

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!