Активы Тлеубаева арестовали по делу Delta Bank

Активы Тлеубаева арестовали по делу Delta Bank Источник фото: 2gis.kz

Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.




«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам», – говорится в сообщении.




В том числе, элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чешской Республики), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.



Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.



В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Нурлану Тлеубаеву.



Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.



В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

18:17

17:42

17:12

16:42

16:13

15:50

15:09

15:08

14:41

14:12

13:43

13:16

12:42

12:12

11:43

11:15

10:59

09:50

08:15

21:14

21:07

19:30

18:23

18:18

18:02