Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам», – говорится в сообщении.
В том числе, элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чешской Республики), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
В Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Нурлану Тлеубаеву.
Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».