3 февраля сотрудники ДП Северо-Казахстанской области задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева за самовольное пользование недрами. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.
Помимо этого, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.
Следствие установило, что в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнуло контракт на недропользование месторождением Обуховское из-за того, что компания нарушила финансовые и инвестиционные обязательства на 38 млрд тенге. Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года суд запретил Долгалеву распоряжаться имуществом «Тиолайн».
«Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды. По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды», – отметили в пресс-службе АФМ.
К тому же выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о недропользовании и экологии. Также сообщалось, что МИИР РК проверит соблюдение недропользователями условий контрактов.