Экс-депутат маслихата проиграл в казино 170 млн тенге госсубсидий

Экс-депутат маслихата проиграл в казино 170 млн тенге госсубсидий pexels.com

Похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаева, сообщает Vecher.kz

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии: 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину Toyota Highlander.

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили директора компании за подделку счетов-фактур. 

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

18:21

18:18

17:52

17:42

17:42

17:23

17:04

16:45

16:26

16:07

15:48

15:29

15:10

15:08

14:51

14:32

14:25

14:21

14:13

13:54

13:35

13:16

13:16

12:57

12:38