Похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаева, сообщает Vecher.kz
Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.
С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.
В результате им незаконно получены субсидии: 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.
Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину Toyota Highlander.
На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.
Помимо этого похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили директора компании за подделку счетов-фактур.