Казахстанский суд наложил арест на имущество россиянина стоимостью более 180 млн тенге

Казахстанский суд наложил арест на имущество россиянина стоимостью более 180 млн тенге Источник фото: ispace.news

В результате незаконной предпринимательской деятельности гражданин России извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.


Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области, сообщает Vecher.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.


Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.



«Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе», – сказано в сообщении АФМ.



В ведомстве дополнили, что установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.


Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.



«Отметим, что АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых Агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%», – дополнили в ведомстве.








Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

19:05

18:58

17:59

17:46

17:37

17:28

17:21

17:10

17:05

16:48

16:23

16:04

15:45

15:26

15:07

14:45

14:26

14:08

13:50

13:24

13:06

12:50

12:33

12:17

12:00