Нарушения выявило АФМ, сообщает Vecher.kz.
Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу.
Данный факт выявлен Агентством по финансовому мониторингу.
В ходе расследования установлено, что указанный гражданин организовал и совершил действие по выписке счетов-фактур с целью извлечения имущественной выгоды от имени подконтрольного ему ТОО в адрес другого ТОО, что повлекло причинение особо крупного ущерба государству.
В ходе расследования сумма причиненного ущерба в размере более 285 млн тенге полностью возмещена.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.