Следствие продолжается.
Руководителя столичного ТОО «Ас-Ай» подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Vecher.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Так, по данным АФМ, Омар Аскар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки», якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.
«В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге. На похищенные средства Омар А. приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомашину Range Rover за 60 млн тенге», - говорится в сообщении АФМ.
Наряду с этим для вывода средств в теневой оборот он использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге. В этой связи также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.
Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!