На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, сообщает Vecher.kz.
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек».
В период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.
С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.
Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4 подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви.
На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.
На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее сообщалось, что экс-депутат маслихата проиграл в казино 170 млн тенге госсубсидий.