В Казахстане прошла операция по нейтрализации «обнальной криптоплощадки»

В Казахстане прошла операция по нейтрализации «обнальной криптоплощадки» Источник фото: cryptocurrency.tech

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте.


КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Как сообщается, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.



Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.


Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.


КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.



В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.


Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

19:24

18:00

17:35

17:03

16:24

15:46

15:08

14:32

13:53

13:15

12:35

11:56

11:18

10:39

10:05

18:00

17:33

17:05

16:37

16:07

15:32

14:47

14:15

13:45

13:13