В Казахстане прошла операция по нейтрализации «обнальной криптоплощадки»

В Казахстане прошла операция по нейтрализации «обнальной криптоплощадки» Источник фото: cryptocurrency.tech

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте.


КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Как сообщается, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.



Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.


Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.


КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.



В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.


Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится
0
Не нравится
0
Смешно
0
Возмутительно
0
Спасибо за Ваше мнение
Последние новости

14:45

14:29

14:12

14:11

14:04

12:53

12:31

12:21

12:09

11:47

11:25

11:03

10:38

10:16

10:04

09:36

08:45

18:32

18:21

17:55

17:45

17:39

17:31

17:14

16:56