В финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге, сообщает Vecher.kz.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.
В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.
Ранее сообщалось, что арестован главный организатор финпирамиды Amanat Drive в Алматинской области.