В Алматы задержан один из организаторов финансовой пирамиды ASTEX.KZ
Причиненный вкладчикам ущерб превышает миллиард тенге.
Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, сообщает Vecher.kz.
По информации официального сайта МВД РК, это 39-летний гражданин К. Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.
В полиции напомнили, что ранее в ДП Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года, должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
Согласно двухстороннему документу фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
«Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО “MUDARABAN CAPITAL”. Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
