В Алматы задержан участник крупной мошеннической схемы

Со слов потерпевших, неизвестный под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денежных средств.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. 

При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена.

По данному факту следствием расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников мошенничеств.