Департаментом экономических расследований по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры южной столицы завершено расследование в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов.
Как пояснили в городском Департаменте экономических расследований, мошенники, которые являются гражданами Украины и Российской Федерации, реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кэшбэка в размере 104% от суммы покупки.
Также клиентам предлагали приобрести подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантировали доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составило более 20 тысяч человек со всех регионов Казахстана.
Деятельность этой финпирамиды была пресечена еще в 2020 году. Ее организатор был осужден на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с запретом на занятие финансовой деятельностью в течение пяти лет. В отношении остальных участников судебные решения еще не вынесены.
– На сегодняшний день 230 потерпевших уже получили свои вклады на общую сумму более 300 млн тенге. Работа по возмещению ущерба продолжается, – отметил представитель ДЭР Мырзахан Жаксылык.
Один из тех, кто доверил свои сбережения мошенникам, житель Алматы Абылайхан Абралинов.
– Про эту организацию я узнал в 2019 году, – рассказывает мужчина. – То, что они предлагали невиданную прибыль за наши вклады, меня, как, впрочем, и многих наших сограждан, к сожалению, не насторожило. Организаторы финпирамиды предлагали приобрести ювелирные изделия в их магазинах по цене в два раза выше рыночной. Аргументировали они это тем, что мы, вкладчики, таким образом якобы становимся инвесторами. Причем золото, купленное у них, оставлялось в магазине под предлогом того, что оно являлось гарантией получения регулярных выплат. То есть приобретя, к примеру, кольцо за 50 тысяч тенге, мы должны были получить в течение трех месяцев свыше 300 процентов «навара» и приобретенное золотое изделие впридачу. Вместо обещанных денег мошенники выдавали нам бумажные сертификаты, при этом ничем не подкрепленные. Получается, за свои деньги мы купили бумажки…
Когда люди поняли, что фирма B2B Jewelry их обманула, они создали сообщество, с помощью чата в мессенджерах начали разыскивать по всему Казахстану других жертв этой финпирамиды. Собрав две тысячи заявлений пострадавших, обратились в Департамент экономических расследований по городу Алматы.
– От имени всех вкладчиков финансовой пирамиды хочу выразить огромную благодарность сотрудникам городского ДЭР АФМ РК за оперативное и добросовестное расследование данного экономического преступления. Было арестовано имущество мошенников на сумму 2 млрд 200 млн тенге, из которой на сегодня уже двум группам пострадавших граждан возвращены их деньги – все до тиына, – поделился Абылайхан Абралинов.
Он также призвал соотечественников не поддаваться на мнимые обещания мошенников.
– Пирамиды строятся на человеческой жадности и финансовой безграмотности, это я осознал, к сожалению, только попав в ее сети. Если вам обещают заоблачную сверхприбыль, значит, вы можете потерять весь свой капитал. Мошенники играют на человеческой слабости: быстро заработать, ничего не делая. Но, как известно, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Пусть наш печальный опыт станет примером для других сограждан, мечтающих «срубить» деньжат по легкому, – подытожил нашу беседу алматинец.
Еще одна жительница южной столицы Дина Унгарбаева была вкладчиком компании B2B Jewelry.
– В январе 2020 года я вложила довольно крупную сумму денег, буквально через три месяца после закрытия финпирамиды обратилась в Департамент экономических расследований. В течение двух лет шло следствие – два года томительных ожиданий и переживаний. В декабре 2022 года я получила свои деньги назад, за что хочу поблагодарить всех сотрудников правоохранительных органов, Департамента экономических расследований за помощь в возврате наших денег. Хочу также обратиться ко всем жителям нашей страны, чтобы не доверяли сомнительным компаниям, предлагающим легкую прибыль, – рассказала женщина.
Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы отмечают, что работа по пресечению многоуровневых финпирамид проводится регулярно – мошеннические схемы в непростое экономическое время плодятся, как грибы в дождливую погоду.
– В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий мошеннические организации ликвидируются на стадии их образования: сайты с признаками финпирамид блокируются, – пояснил Мырзахан Жаксылык. – Всего за 2022 год в Алматы ликвидировано восемь финансовых пирамид, работа в данном направлении будет продолжена до полного искоренения подобных преступлений.
Представитель ДЭР также подчеркнул, что у любой финансовой пирамиды всегда один и тот же финал.
– Не имеет значения то, на что якобы делают ставку ее организаторы, – говорит Мырзахан Жаксылык. – В последнее время очень часто упоминаются и высокие технологии, и фондовый рынок, и бизнес на криптовалюте. Но все это лишь для привлечения клиентов. Одно из основных отличий пирамиды от легальных участников финансового рынка в том, что она имитирует свою деятельность, а в реальности это обычный сбор денег. Идет агрессивная реклама, которая убеждает людей в скором заработке, существенно превосходящим их основные доходы. Многие верят, что успеют вывести какие-то деньги, но, еще раз повторюсь, печальный финал неизбежен.
К слову, теперь казахстанцы могут самостоятельно распознать признаки финпирамиды.
Агентство РК по финансовому мониторингу разработало бот в мессенджере Telegram, который поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и другие).
Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.
Отмечается, что пока с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более пяти запросов в сутки.
Статья опубликована в №6, от 17.01.2023 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Разрушители финпирамид".
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!